德创环保：2020年第二次临德创环保股票时股东大会决议

　　证券代码：603177 证券简称：德创环保公告编：2020-065

　　本董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年12月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占有表决权股

　　(四) 表决方式是否符合《法》及《章程》的，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会负责召集，德创环保股票董事长金猛先生主持，会议采用现场投票和网

　　络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《法》和

　　(五) 董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 在任董事7人，出席5人，董事李俊华先生因工作原因未能出席本

　　次会议；董事杨长勇先生因事未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　1、 议案名称：关于调整非公行股票方案之非公行决议的有效期限

　　2、 议案名称：关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公行股票相关

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　上述议案表决结果均为审议通过。德创环保股票议案1-2涉及关联交易，出席会议的关联

　　股东绍兴德能防火材料有限、德创环保股票永新县德创企业管理有限已回避表决。

　　1、 本次股东大会的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　浙江天册律师事务所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、

　　出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符律、法规和《章

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会的股东大会决议；

　　2、 经的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

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